14. 03. 2016, 11:02 #1 2. Administrator Hallo, ich habe für Samstag einen Interessenten aus Italien für meine CX. Da ich selber aber noch nie ein Motorrad verkauft habe und schon gar nicht ins Ausland, bin grad ziemlich damit beschäftigt wie man das abwickelt. Ich möchte auf jeden Fall, dass er sie Probefahren kann und werde ihn dabei mit der LS begleiten. Also kann (und will) ich sie vorher nicht abmelden. Er wiederrum würde sie direkt mitnehmen - klar, ist ja jetzt kein Katzensprung. Der grobe Plan: - Es wird ein Kaufvertrag gemacht mit Kilometerstand und Uhrzeit der Übergabe. - Ich behalte das Kennzeichen und den Schein zum abmelden am Montag drauf (reicht laut meiner Zulassungsstelle aus, Brief braucht man dafür nicht). - Brief und weiteren (Papier-) Kram kriegt er gleich mit. Wie ist das mit der Zulassung in IT? Muss das Fahrzeug da regelrecht importiert werden und habe ich da noch irgendwas damit zu tun? Bin ich mit dem groben Plan auf der möglichst sicheren Seite, was irgendwelchen Schmuh vom Käufer angehen würde?
Auto angemeldet verkauft an Ausländer Ich habe einen schlimmen Fehler vor drei Tagen gemacht. Ich habe mein altes Auto für 400 EUR an zwei junge ausländische Männer verkauft, da diese kurze Zeit vorher ihre Visitenkarten an meinem Auto hinterlassen haben, auf der stand, dass sie das Auto gerne kaufen würden. Klar, das Auto ist alt und man merkt, dass es bald seinen Geist aufgibt. Es hat wohl einen Schaden am Getriebe oder so. Beim Verkauf hab ich ihnen den Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein mitgegeben. Sie sagten, sie würden das Auto selbst abmelden. Leider hab ich keinen Kaufvertrag gemacht. Auch Name und Anschrift sind unbekannt. Nur Handy-Nummer hab ich. Zufälligerweise hab ich sie zwei Stunden später wieder getroffen als ich aus der Postfiliale kam und sie saßen in einem anderen Auto. Ich konnte sehen, dass sie die Kfz-Kennzeichen meines alten Autos bereits heruntermontiert hatten und sie versicherten mir, dass sie bald an das Landratsamt fahren würden und das Auto abmelden. Das Auto haben sie zum Hafen gefahren - es wird wahrscheinlich ins Ausland abtransportiert.
Die sicherste Bezahlmethode bei einem Motorradverkauf ins Ausland ist immer eine Barzahlung. Prüfe aber trotzdem vor der Übergabe, ob der Betrag auch stimmt. Wenn der Käufer keine Möglichkeit hat Dir Dein Geld bar auszuzahlen, wäre eine alternative sichere Bezahlmethode PayPal. Dementsprechend ist klar – händige dem potenziellen Käufer das Motorrad sowie Fahrzeugbrief niemals vor der Bezahlung aus. Am besten gehst Du auch erst gar nicht auf Interessenten ein, die einen Kaufvertrag per Mail mit Dir aushandeln wollen. Dabei können schnell bestimmte Angaben gefälscht werden und im Nachhinein stehst Du nach Vertragsabschluss hinten an. Zuletzt wollen wir noch anmerken, dass die meisten Motorradkäufer an einer Probefahrt interessiert sind. Bei einem Auto kann man problemlos mitfahren. Bei einem Zweirad ist dies jedoch nicht möglich. Prüfe also in jedem Fall vorab, den Führerschein und lass Dir den Personalausweis aushändigen. Dann kannst du davon ausgehen, dass dein Motorrad auch wieder zurückgebracht wird.
hallo, ich habe folgende Frage: ich habe vor kurzem mein Motorrad zum Verkauf bei eBay Angeboten. Jetzt habe ich eine E-Mail aus den Niederlanden bekommen, dass er das Motorrad gerne kaufen möchte, ohne große Fragen zum Fahrzeug. Er möchte mir das genannte Geld von 4700€ per Banküberweisung auf mein Konto überwiesen und wenn das Geld da ist, es von seiner Spedition (EMS Speedpost Transportunternehmen) abholen lassen. Für mich klingt das erstmal gut aber gibt es Betrugsmaschen oder ähnliches, wie ich mein Geld doch nicht bekomme oder ähnliches? Ich wäre für Hilfreiche Antworten sehr dankbar. Community-Experte Auto und Motorrad Das ist eine altbekannte Betrugsmasche. So eine Webseite mit einer angeblichen Spedition mit Treunandservice ist schnell programmiert. Die Betrugsmaschen die varieren. Aber wenn man mal 3 Sekunden nachdenkt das merkt man das kein Mensch so blöd ist um ein Fahrzeug zu kaufen das er noch nie gesehenhat. Ware gegen Bargeld, alles andere ist unsinn. Die übliche Betrugsmasche läuft so, das der angebliche Käufer jeden Preis bezahlen will und noch etwas drauflegen will für die Unkosten.
Die gilt eigentlich immer. egal wohin Sie verkaufen. Gruß Spezi Und jetzt? Für jeden die richtige Beratung, immer gleich gut. Anwalt online fragen Ab 30 € Rechtssichere Antwort in durchschnittlich 2 Stunden Keine Terminabsprache Antwort vom Anwalt Rückfragen möglich Serviceorientierter Support Anwalt vor Ort Persönlichen Anwalt kontaktieren. In der Nähe oder bundesweit. Kompetenz und serviceoriente Anwaltsuche mit Empfehlung Direkt beauftragen oder unverbindlich anfragen Alle Preise inkl. MwSt. Zzgl. 2€ Einstellgebühr pro Frage.
2 MB) - Stand: 01. 2021 Verfahrensbeschreibung Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Hilfestellung zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten. PDF-Dokument (1. 8 MB) Kurzübersichten Kurzübersicht Risikomanagement für Güterhändler Handreichung zu Risikofaktoren für Güterhändler. Kurzübersicht Risikomanagement für Immobilienmakler Handreichung zu Risikofaktoren für Immobilienmakler. PDF-Dokument (2. 1 MB) Dokumentationsbögen Dokumentationsbogen zur Erfassung von natürlichen Personen Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit natürlichen Personen. PDF-Dokument (185. 6 kB) - Stand: 07. 2020 Dokumentationsbogen zur Erfassung von juristischen Personen Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit juristischen Personen. PDF-Dokument (243. Risikoanalyse geldwäschegesetz master.com. 6 kB) Dokumentationsbogen bei verstärkten Sorgfaltspflichten Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht bei verstärkten Sorgfaltspflichten. PDF-Dokument (52.
Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach dem Umfang der Geschäftstätigkeit. Bei Praxen, die lediglich eine geringe Anzahl an Mandaten betreuen, wird die Risikoanalyse naturgemäß wesentlich weniger umfassend ausfallen als bei größeren Praxen, die eine Vielzahl von Mandanten betreuen. Risikoanalyse dokumentieren und regelmäßig überprüfen Die Risikoanalyse muss dokumentiert werden (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG). Bei der Dokumentation der Risikoanalyse sollte darauf geachtet werden, dass diese übersichtlich und für Dritte nachvollziehbar ist, insbesondere, da die WPK als Aufsichtsbehörde die Vorlage der Risikoanalyse zu Aufsichtszwecken verlangen kann (§ 5 Abs. 3 GwG). Rechtsanwaltskammer Düsseldorf | Geldwäsche. Ob die Risikoanalyse als Text, in Form einer Excel-Tabelle oder in anderer Weise dokumentiert wird, ist dem WP/vBP überlassen. Entscheidet sich der WP/vBP für die Dokumentation in einer Excel-Tabelle (zum Beispiel in solchen wie sie von einigen örtlichen Steuerberaterkammern oder DATEV angeboten werden) ist zu beachten, dass die Tabelle die vorab genannten Faktoren enthält und die Tabelle vollständig ausgefüllt wird.
Erfahren Sie nachfolgend, welche Sachverhalte Sie stutzig machen sollten. Die Verdachtsmeldung durch Kfz-Händler: Antworten auf fünf Praxisfragen Mit der Verdachtsmeldung verfolgt der Gesetzgeber ein zentrales Ziel: "Folge der Spur des Geldes - und erwische die Straftäter bzw. Terroristen". Geldwäsche – Muster einer Kanzlei Risikoanalyse und einer individuellen Risikoanalyse (Verpflichtete/r) gemäß § 5 GwG | Newsletter der Rechtsanwaltskammer. Der folgende Beitrag beantwortet die Fragen, die sich Ihnen als Kfz-Händler im Umgang mit diesem Instrument stellen werden. Den richtigen Geldwäschebeauftragten für Ihren Kfz-Betrieb finden und absichern An der Spitze eines Kfz-Betriebs stehende Personen sollen nicht zum Geldwäschebeauftragten ernannt werden. Andere Personen, die die Position bekleiden könnten, wollen die Aufgabe oft nicht übernehmen. Sie fürchten die damit verbundene Haftung und Reibereien mit Kollegen. Erfahren Sie, wie Sie diesen Mitarbeitern ihre Ängste nehmen und sie durch einen Zusatz im Arbeitsvertrag und eine Versicherung absichern. Geldwäsche-Prävention und Geldwäscheaufsicht in der Autohaus-Handelsgruppe Angesichts der zunehmenden Verdichtung des Automobilhandels betreiben Handelsgruppen ihr Geschäft an verschiedenen Standorten.
So erreichen Sie uns Rechtsanwaltskammer Düsseldorf Freiligrathstraße 25 40479 Düsseldorf Telefon 0211/49502-0
7 kB) Fragebögen zur Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Stiftungen Ein online-ausfüllbarer Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde. Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder (hier Stiftungen) PDF-Dokument (502. 0 kB) - Stand: 27. 2020 Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Treuhänder Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder (hier Treuhänder) PDF-Dokument (706. 1 kB) - Stand: 09. 09. 2020 Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Immobilienmakler Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Immobilienmakler PDF-Dokument (468. 0 kB) - Stand: 24. 05. Risikoanalyse geldwäschegesetz master class. 2019 Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Güterhändler Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Güterhändler PDF-Dokument (505.